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无真实交易虚开增值税发票价税超18亿 涉30余家公司
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近日,青海省西宁市公安局、市税务局、西宁经济技术开发区税务局联合召开“打击虚开骗税违法犯罪活动两年专项行动”新闻发布会。记者获悉,2018年以来,根据党中央、国务院关于打击涉税违法犯罪、优化营商环境的决策部署,三部门联合组织开展了打击虚开骗税违法犯罪活动两年专项行动,经过一年多的联手行动、联合打击,专项行动取得了明显成效。
 
西宁市公安局经侦支队副支队长朱建军说,2018年以来,西宁市公安局严厉打击没有实际经营业务只为虚开发票设立的“假企业”,严厉打击没有实际出口只为骗取退税的“假出口”。以零容忍的态度“露头就打”,靶向整治,让“假企业”和“假出口”无处藏身,期间破获虚开骗税案件85起,抓获犯罪嫌疑人52人,挽回价税合计税款损失3.9亿多元。
 
去年11月份,西宁市公安局经侦支队工作中发现,南川工业园区某公司负责人吴某某在无真实货物交易的情况下,通过虚构加工环节,将原油、重油变票为燃料油,向扬州、常州、新化、上海、青岛、天津、大连等地30余家公司虚开增值税专用发票797份,价税合计达18亿余元。
 
在发现相关线索后,经侦支队高度重视,立即成立专案组开展侦查工作。经过摸排走访、调查研判,3月11日,经侦支队联合国家税务总局青海省税务局稽查局、国家税务总局西宁经济技术开发区税务局稽查局、南川公安分局破获“11.23”特大虚开增值税专用发票案件,在上海将犯罪嫌疑人吴某某抓获并安全押解回宁。目前,犯罪嫌疑人已被依法逮捕。
 
据介绍,该案系今年公安部、国家税务总局、海关总署和中国人民银行等四部委联合部署打击骗税和虚开专项行动以来西宁市公安局侦破的首起特大虚开增值税专用发票案件,同时也是近年来西宁市涉案金额最大的一起虚开增值税专用发票案件。
 
另一起案件则是典型的“暴力虚开”案件。2019年5月9日,西宁市公安局经侦支队破获“2.28”特大虚开增值税专用发票案件,捣毁开票窝点4处,打掉3个犯罪团伙,一举抓获犯罪嫌疑人9名。2018年3月以来,犯罪嫌疑人颜某某等人为牟取非法利益,勾结相关财务公司人员,在西宁市注册大量空壳公司,从事虚开增值税专用发票犯罪活动,造成国家巨额税款损失。
 
西宁市公安局经侦支队与西宁市公安局城东、城西公安分局经侦大队经过2个月缜密侦查,在西宁市公安局、西宁市公安局城东分局相关部门的密切协作下,联合省、市、西宁经济技术开发区税务稽查部门,成功捣毁开票窝点4处,现场缴获虚开公司的工商税务资料200余套,税控盘50余套,印章300余枚,空白增值税专用发票1000余份,以及电脑、U盾、打印机、手机等大量作案工具,该案价税合计金额达7亿余元。
 
目前9名犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,近期将移送审查起诉,依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。
 
截至2019年8月,西宁市税务局与西宁经济技术开发区税务局共查处虚开企业260家,认定对外虚开发票 11850份,开票金额20.72亿元,涉及税额3.42亿元,认定接受虚开发票4453份,金额5.09亿元,涉及税额8400万元。其中向公安机关移送虚开发票企业 40家,与公安机关联合查办 68户。
 
三部门表示,从查处案件的情况看,不法分子在高额经济利益驱使下,利用各种手段虚开增值税发票的现象比较突出。当前虚开骗税案件主要呈现出“空壳企业”成为虚开发票获取非法利益的主要载体,“暴力虚开”成为虚开团伙大肆违法犯罪的主要方式,“走逃失联”成为不法分子逃避打击的主要方法。
 
现阶段,“走逃”已经成为虚开分子逃避打击、“保护”下游用票企业的一种基本手段。同时,不法分子滥用简化注销程序等服务措施,通过注销逃避检查的现象也日益突出。
 
国家税务总局西宁市税务局稽查局副局长祁保德说,下一步,西宁市税务局、西宁经济技术开发区税务局将统筹推进优化税收执法方式,健全税务监管体系,在公安、银行等部门的大力支持下,纵深开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动。一方面,进一步加大查处和打击力度,稳、准、狠地打击虚开骗税等涉税违法行为。另一方面,坚持打防结合,完善制度体系,严格日常监管,切实落实“放管服”各项措施,助力税收营商环境持续改善提升。
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