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银行某些人通过小额支付信息和钱同步的情况,利用退汇方式洗钱,怎么办
#法律咨询时间:2018-10-11 23:17#  文章地址:http://s.yingle.com/xs/614017.html
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银行某些人通过小额支付系统贷记业务的信息和钱同步的情况,并利用开户行写错等退汇方式洗钱并照成我公司巨大损失以至倒闭。这个怎么办?

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法律分析对于问题描述,可以作如下分析:一、针对刑事责任:
1、根据《刑法》第一百九十一条规定 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节产重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:  

(一)提供资金帐户的;  

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;  

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;  

(四)协助将资金汇往境外的;  

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2、所以,本案中银行的某些人员可能构成洗钱罪。二、针对民事部分:
1、根据《侵权责任法》第6条规定,行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任;
2、对方造成你公司巨大损失以至倒闭,你可以要求对方赔偿你所受的一切损失。行动建议
1、请立即报警处理。请求公安机关立案侦查。
2、至于造成你公司巨大损失以至倒闭所遭受的损失,建议收集相关证据,并提起刑事附带民事之诉。
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