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资产调查的广度与深度

来源:(资产调查的广度与深度http://s.yingle.com/zw/727743.html)

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  资产调查是商务调查业务的重要组成部分。

  由于商务活动的多样性,一个企业甚至一个个人的资产构成是十分复杂的,因此在资产调查过程中调查人员最常遇到的问题是:如何在办案成本之内合理确定资产调查的广度与深度,从而真正实现委托人的调查目的,完成委托要求。

  在讨论资产调查的广度与深度之前,有必要对资产调查的概念加以明确。

  一、资产调查与资产追踪

  资产调查从广义上讲包括两个内容,其一是资信调查中对调查目标资产状况的调查,即狭义上的资产调查,其二是指为特定目的而进行的资产追踪。

  狭义的资产调查,一般作为资信调查的组成部分,目的在于了解调查目标的资产状况和经济实力,是对调查目标财产状况进行的全面的调查。

  资产追踪按照调查目的和调查内容不同又分为两部分:为非诉讼目的而针对特定财产的去向和状态进行的调查为非诉讼资产追踪;为诉讼前申请保全、诉讼后申请执行而对某特定的调查目标的可执行财产进行的调查,称为诉讼前后资产追踪。

  资产追踪一般具有比较明确的调查内容和目的,与狭义的资产调查相比,其针对性更强。从这个意义上讲,资产追踪实际上是广义的资产调查的特例或延伸。

  在调查实践中,资产调查针对的目标通常是企业而非个人,故此本文对资产调查的讨论特指针对企业而进行的广义的资产调查。

  
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