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高利转贷罪“数额巨大”的标准是多少

来源:(高利转贷罪“数额巨大”的标准是多少http://s.yingle.com/zw/914671.html)

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司法案例
 
(2017)苏05刑终205号
 
在此案中,被告人高仁忠通过高利转贷违法所得387万余元,一审法院判决其构成高利转贷罪,数额较大。检察院抗诉称对被告人应当认定为“数额巨大”,从而更利于体现量刑均衡的刑事政策。然而,二审法院认为,原审法院在相关法律及司法解释并未明确高利转贷罪定罪量刑标准的情况下,根据本案的具体情况,未认定上诉人高仁忠高利转贷违法所得“数额巨大”并不违法法律规定,且较为符合本案实际情形,亦符合罪刑法定和刑法的谦抑性原则,故不支持抗诉机关的意见。
 
法理评析
 
刑法第175条规定了高利转贷罪的两档法定刑适用条件,即数额较大和数额巨大,然而没有在条文中明确具体的数额标准,而最高检和公安部公布的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》中也只对数额较大作出规定,即10万元,对于数额巨大的认定标准,却没有法律依据,因此给司法实践造成了一定的困扰。
 
笔者认为,在此案中,对被告人高仁忠应认定为数额巨大,理由如下:
 
第一,刑法的基本原则除了罪刑法定原则,还有罪刑相适应原则,刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。在本案中,被告人高仁忠先后通过20余人及由其控制的公司作为借款人,多次骗取海虞小贷公司贷款共计30700万元,并将其中的7216万转贷牟利,造成海虞小贷公司经济损失8300万元,违法所得387万余元,涉案人数较多,造成的社会影响较大,从社会危害性的角度出发,此时如果仍将其违法所得数额仅仅认定为“数额较大”,显然有悖于罪刑均衡原则。
 
第二,虽然刑法第175条及相关司法解释都没有规定高利转贷罪中“数额巨大”的标准,但是,刑法分则中很多罪名都规定有“数额巨大”、“数额特别巨大”、“情节严重”、“情节特别严重”、“情节特别恶劣”等法定刑升格条件,司法解释也没有规定明确的标准。以高利转贷罪所在的“破坏金融管理秩序罪”一节为例,可以发现和高利转贷罪一样无论在刑法还是在司法解释中都没有详细规定“数额巨大”、“数额特别巨大”、“情节严重”或者“特别重大损失”等第二档法定刑的适用标准的罪名有擅自设立金融机构罪,骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,伪造、变造国家有价证券罪,伪造、变造股票、公司、企业债券罪,违法发放贷款罪,吸收客户资金不入账罪。如果因为刑法和司法解释没有规定明确的适用标准,就只适用第一档法定刑,显然会将上述罪名的第二档法定刑沦为“装饰”。数额巨大和情节严重、情节特别严重等法定刑升格条件一样,立法者在立法时难以考虑到全部情形,为了保持法律的稳定性而留有一定空间,让司法者在具体实务中结合实际作出判断。
 
那么,高利转贷罪数额巨大的标准是多少呢?从体系解释的角度来看,在法律没有明确规定时,应该根据具体罪名在刑法中所处的位置综合判断。高利转贷罪所在的刑法第三章第四节中,以数额作为升格条件且相关司法解释也明确具体标准的罪名主要有非法吸收公众存款罪和内幕交易、泄露内幕信息罪,这两个罪名的第二档犯罪数额都是第一档的五倍,因此,可以认为高利转贷罪的第二档的犯罪数额也是第一档的五倍,即50万元,从而确定数额巨大的基本标准,在实际适用过程中,可以根据当地的经济发展水平等因素适当提高。
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